警方通报牛板金等3家平台案情新进展

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【摘要】7月15日,杭州公安局江干分局通报“龙龙理财”、“牛板金”、“云端金融”三家平台案情进展。

  金评媒JPM  ·  2019-07-16 10:36
警方通报牛板金等3家平台案情新进展 - 金评媒
   

金评媒消息,7月15日,杭州公安局江干分局通报“龙龙理财”、“牛板金”、“云端金融”三家平台案情进展。

根据通报,2019年2月24日,杭州市公安局江干区分局依法对杭州兵海投资管理有限公司(“龙龙理财”平台)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查:

一、截至目前,公安机关已依法对犯罪嫌疑人胡某涛、林某勇采取刑事强制措施,目前案件正在进一步侦查取证过程中。

二、截至目前,公安机关已冻结涉案公司及个人名下银行账户内资金1500万余元。三、公安机关已聘请专业审计公司对杭州兵海投资管理有限公司的财务进行审计。

附通报:

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7月5日,杭州市公安局江干区分局依法对浙江佐助金融信息服务有限公司(“牛板金”平台)涉嫌集资诈骗案立案侦查:

一、截至目前,公安机关已将犯罪嫌疑人王某航、胡某周、陈某、沈某卿、左某扬、卢某华、马某琳、厉某赟、周某军等9人移送至检察机关审查起诉。

二、截至目前,公安机关依法冻结涉案公司及个人名下银行账户内资金3.8亿元、基金股票若干,查封土地2宗、房产15处,扣押机动车3辆,冻结上海两家公司股权。

附通报:

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2018年6月27日,杭州市公安局江干区分局依法对杭州云端金融信息服务有限公司涉嫌集资诈骗案立案侦查:

一、截至目前,公安机关已将涉案犯罪嫌疑人朱某亮、刘某海、詹某明、卢某新、钟某杰、章某、汪某、邹某理、王某等9人移送至检察机关审查起诉。

二、截至目前,公安机关已冻结涉案公司及人员账户资金5508.57万元,查封各地房产总计43处,扣押机动车2辆。

三、公安机关已聘请专业审计公司对杭州云端金融信息服务有限公司的财务进行审计。

附通报:

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